Tunisie : risque de retour sur la liste grise du GAFI
Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme international chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, menace de replacer la Tunisie sur sa liste grise. Cette liste regroupe les pays qui ne respectent pas encore suffisamment les règles internationales en matière de transparence financière.
Lors d’une mission menée à Tunis du 20 au 24 mai, les experts du GAFI ont relevé plusieurs problèmes: un registre des entreprises encore incomplet, peu de juges spécialisés, et trop peu de poursuites judiciaires dans les affaires liées au financement du terrorisme. Ils reprochent aussi à la Tunisie de prendre trop de temps pour appliquer les sanctions décidées par l’ONU.
Le GAFI a donné à la Tunisie jusqu’à l’été pour corriger ces points, faute de quoi le pays pourrait officiellement réintégrer la liste grise, comme ce fut le cas en 2018.
Ce risque intervient alors que l’Algérie a été ajoutée à cette même liste en octobre 2024, aux côtés de l’Angola, du Liban et de la Côte d’Ivoire.
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